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La Guardia Civil de Sagunto, en el marco de la operación “TARBES”, ha detenido a tres personas. Dos mujeres, de 22 y 23 años y un hombre de 20 (todos de nacionalidad española) por delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal que operaba en Sagunto y el Puig de Santa María.
Las investigaciones comenzaron el pasado mes de marzo cuando un empleado de una empresa local, de la localidad de Sagunto, interpuso una denuncia en Puesto Principal de la Guardia Civil de Sagunto. El perjudicado manifestó que habían manipulado el correo electrónico de la compañía, con la finalidad de remitir a los clientes una serie de facturas falsas. De esta forma, los autores de los hechos lograron varias transferencias a su favor de más de 5.600 euros.
Los investigadores tuvieron conocimiento de que, un tiempo después, los autores volvieron a intentar interceptar el correo electrónico de la empresa, pero en esta ocasión sin éxito.
Esta organización criminal, posteriormente, centró su objetivo en una compañía del municipio del Puig de Santa María y mediante el mismo método consiguieron un importe de 86.000 eros.
El modus operandi es el conocido como “FRAUDE DEL CEO”. Este tipo de estafa consiste en lograr engañar tanto a empleados como a clientes de la empresa para que, a partir de ese momento, las siguientes transferencias bancarias vayan directamente a la cuenta del cibercriminal.
Fruto de estas investigaciones, los investigadores, consiguieron bloquear una cuenta bancaria perteneciente a este grupo criminal y recuperar un efectivo de 98.000 euros. Se pudo verificar que este dinero procedía íntegramente de las estafas cometidas por los presuntos autores.
Finalmente, el pasado 28 de julio, en la localidad de Sagunto, agentes del Equipo de Delitos Telemáticos de Sagunto realizaron la última detención de los miembros de este grupo criminal. Se trata de dos mujeres, de 22 y 23 años y un hombre de 20 (todos de nacionalidad española). Los detenidos son investigados por delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Los presuntos autores de los hechos han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Sagunto y el dinero recuperado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Masamagrell.
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