La Guardia Civil de Valencia ha detenido al líder de un grupo criminal que utilizaba la usurpación de identidad para cometer estafas bancarias.
El pasado año, un vecino de la localidad de Benifaió presentó una denuncia en un acuartelamiento de la Guardia Civil en la que afirmaba haber recibido una llamada de una persona que decía llamarle desde su entidad bancaria.
El estafador le proporcionó datos sobre el estado de su cuenta bancaria, algo que, en principio, sólo podía conocer el banco y él mismo. Esto le generó a la víctima la suficiente confianza para creer que realmente estaba hablando con un trabajador de la entidad.
En la conversación, se advirtió al denunciante que había una serie de cargos y accesos a su cuenta, todos de origen fraudulento y se le encomendó que le facilitara en esa llamada una serie de códigos que le llegarían por mensaje de texto. El denunciante hizo lo que se le requirió siendo el resultado el cargo de hasta cinco compras online por valor de 2.600 euros.
Fue entonces cuando los agentes comenzaron la investigación de los delitos relacionados con el ámbito tecnológico e informático, dando comienzo a la llamada Operación ‘CLOTXER’. Durante la primera fase de la investigación, se estudiaron las líneas de teléfono móvil utilizadas y se tuvo en cuenta la probable intrusión en la banca online de la víctima por parte de los estafadores para hacerse con toda la información usada para generar la confianza del estafado. También se realizó un estudio detallado de todos los movimientos de la cuenta bancaria.
Los agentes llegaron a la conclusión de que el grupo criminal autor de esta estafa actuaba desde Castellar del Vallés, Montornés del Vallés y Terrasa, todas ellas localidades cercanas entre sí, dentro de la provincia de Barcelona.
Hechas las últimas averiguaciones, se consiguió apuntar a 4 personas, hombres de la localidad descrita, los cuales habían sido los autores perpetradores de esta estafa y, también, de «mover el dinero» a través de diferentes cuentas bancarias de otras personas con el objetivo de dificultar su relación directa con la estafa.
Finalmente, estas 4 personas fueron identificadas y localizadas los días 15, 16 y 17 de febrero, deteniendo al líder e investigando policialmente a las otras 3. El detenido es un hombre de 20 años y de nacionalidad española a quien se le imputa un delito de estafa bancaria.
Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Carlet.
