Dos investigados por una presunta estafa en Llíria con la venta de guantes y mascarillas aprovechando la escasez

0
1834
La Guardia Civil investiga la presunta estafa.

Estas personas estafaban a sus victimas ofreciendo productos sanitarios para la lucha contra la COVID-19 solicitando un adelanto del dinero

La Guardia Civil de Llíria investiga a dos personas en Huelva por delitos de estafa y falsificación de documento privado, por la venta fraudulenta de productos sanitarios relacionados con la COVID-19. Las investigaciones se remontan al mes de marzo, al inicio de la pandemia, cuando los autores de estos hechos generaban anuncios en plataformas web de segunda mano ofreciendo productos sanitarios, en diversas provincias de la geografía española aumentado exponencialmente su radio de acción.

Una vez contactados con un potencial cliente, aprovechando la urgencia y necesidad existente debido a la pandemia sufrida en todo el país, el supuesto vendedor solicitaba una serie de transferencias en concepto de reserva del producto, adelantos de pagos a proveedores, supuestas incidencias por bloqueos del envío del producto, y por la urgencia del envío, a distintas cuentas bancarias.

Los autores de estos hechos se valían de engaños para la obtención de estas transferencias, remitiendo correos electrónicos simulando incidencias habidas en el transporte utilizando nomenclaturas similares a las supuestas empresas encargadas del reparto haciendo uso de logos, enviando facturas proforma con datos falsos de empresas, y proveedores, incluso falsificando extractos bancarios simulando devoluciones de transferencias.

Los perjudicados accedían a las reclamaciones debido a la necesidad de adquisición de estos productos, tanto para el inicio de sus actividades empresariales, como por la obligatoriedad de su existente para evitar la expansión de la pandemia.

Los investigados nunca llegaban a enviar el producto acordado, y cesaban la comunicación con los perjudicados una vez estos se percataban de la estafa de la que habían sido victimas.

El equipo Editeco Llíria ha detectado un total de 26 anuncios creados en plataformas Web de venta de productos, relacionados con 7 perfiles de vendedor distintos, observando como era utilizado el mismo patrón definido de anuncio indistintamente en los distintos perfiles de vendedores.

Tambien se ha detectado un total de 9 correos electrónicos distintos utilizados por los autores de estos hechos, tanto como para simular ser la empresa de transporte, como el proveedor, como el supuesto vendedor. Hacian uso de 2 números de teléfono distintos para establecer contacto, y simular la venta o envío de producto según a su interés convenía.

En el desarrollo de las investigaciones se realizo el rastreo del efectivo estafado, detectandose la existencia de 4 cuentas corrientes utilizadas por los autores de estos hechos, una vez percibido el efectivo estafado en una de estas cuentas, era transferido de inmediato a otra de las 4 cuentas utilizadas, siendo posteriormente invertidos en casa de apuestas online, o posteriormente extraído en cajeros automáticos de la localidad de Huelva consiguiendo así el blanqueo del efectivo.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de 1º Instancia e Instrucción nº 1 de Lliria.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here