La Guardia Civil detiene a 35 personas por estafar a numerosas empresas mediante el “timo del Nazareno”

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[Img #11162]La Guardia Civil,  dentro del marco de la Operación “Alpechín”,  ha
detenido en Cuenca a 35 personas y ha imputado a otras 15, que
realizaban estafas a comerciantes mediante el “timo del Nazareno”.
Simulaban ser empresarios en un sector determinado y realizaban pequeños
pedidos que pagaban de forma puntual con el fin de ganarse la confianza
del proveedor. Una vez obtenida esta amistad, realizaban un pedido
superior que nunca llegaban a abonar. Posteriormente lo ponían a la
venta a un precio inferior al de mercado a través de empresas
receptadoras. 

 
Las condiciones de pago que estipulaban eran de 30, 60 ó 90 días
con el fin de disponer de tiempo suficiente para estafar al mayor número
de empresas posibles y vender la mercancía luego a menor coste a las
empresas receptadoras, sin abonar cantidad alguna  a quien se lo había
vendido.
 
Mediante este método, los estafadores habrían obtenido ganancias
por encima de los 2 millones de euros, si bien el total defraudado está
aún por determinar.
 
Se les imputa los delitos de estafa, blanqueo de capitales,
receptación, delitos societarios, falsificación de documentos y
 pertenencia a banda criminal, entre otros. Se han esclarecido un total
de 126 hechos delictivos que han afectado a empresas de 38 provincias de
prácticamente todas las Comunidades Autónomas. Se ha intervenido
abundante documentación, equipos informáticos, teléfonos móviles, un
vehículo, vinos, licores, embutidos y aceites.
 
Las investigaciones se iniciaron tras conocer la Guardia Civil la
comisión de un delito de estafa y falsedad documental cuyo origen se
centraba en una empresa ubicada en La Puebla de Almenara (Cuenca). 
 
Tras las primeras investigaciones, los agentes localizaron a una
organización que estaba perfectamente estructurada y jerarquizada.
Utilizaba  empresas  ‘pantalla’ al frente de la cual ponían a un
testaferro como administrador a cambio de una compensación económica, ya
que los jefes de la organización eran terceras personas. Durante la
operación se han investigado un total de 25 empresas pantalla.
 
Una vez que se tuvo conocimiento de quiénes estaban al frente de la
organización y de dónde se recepcionaba parte de la mercancía, se
detuvo a uno de los cabecillas de la organización y a dos de las
personas receptadoras. Asimismo se  practicaron un total de 9 registros
en Santa Pola (Alicante), Ciempozuelos (Madrid) y en Talavera de la
Reina (Toledo). 
 
Posteriormente se detuvo a 32 integrantes de la red y se imputó a
otros 15 en las provincias de A Coruña, Alicante, Badajoz, Burgos,
Córdoba, Madrid, Murcia, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia.
 
Los timadores han estafado a empresas de las provincias de  A
Coruña, Álava, Albacete, Alicante, Badajoz, Barcelona, Burgos,
Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guipuzcoa, Huelva,
Jaén, La Rioja, Leon, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Orense,
Palencia, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Sevilla, Tarragona, Tenerife,
Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora, Zaragoza.
 
La operación continúa abierta, por lo que no se descarta que pueda haber más detenidos.
 
Las diligencias, junto con los detenidos, fueron puestos
inicialmente a disposición del Juzgado de Instrucción num. Uno de
Tarancón (Cuenca), habiéndose hecho cargo de las mismas la Audiencia
Nacional. La mercancía recuperada ha sido devuelta a las empresas
estafadas.
 
En la operación han intervenido agentes pertenecientes a la Unidad
Orgánica de Policía Judicial de Cuenca,  UOPJ de Murcia, de los Equipos
territoriales de Policía Judicial de Tarancón, Talavera de la Reina
(Toledo), Santa Pola (Alicante) y Unidad de Seguridad Ciudadana de
Villamayor de Santiago.